A Justiça dos Estados Unidos moveu uma ação judicial para sequestrar $61 milhões em criptomoedas, que são supostamente os lucros de negócios ilegais de petróleo iraniano.

Investigações e acusações

A acusação foi apresentada pelo Departamento de Advocacia dos EUA para a Cinturão Sul de Nova York. Segundo a ação, Teerã usou uma rede de atores da criptomoeda na China e outros países para lavar mais de $1,5 bilhão em fundos ilícitos de petróleo destinados ao financiamento do exército iraniano e das Forças Revolucionárias Islâmicas.

A ação afirma que duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas de negociação na plataforma de criptomoedas Binance para lavar os lucros de negócios ilegais de petróleo iraniano, direcionando os fundos ilícitos para o governo iraniano e seus agentes.